ESPECIAL: Los Pandora Papers – Duplicate
Por ICIJ, QUINTOELEMENTO LAB Y 150 MEDIOS ALREDEDOR DEL MUNDO
La más grande investigación realizada en la historia del periodismo pone al descubierto un sistema financiero que beneficia a los más ricos y poderosos del mundo y que lo hace en secreto. La investigación de los Papeles de Pandora se basa en más de 11,9 millones de documentos confidenciales de despachos y proveedores de servicios en paraísos fiscales. ICIJ obtuvo los documentos y los ha compartido con 150 organizaciones de periodistas de todo el mundo. Casi dos años de reporteo realizados por más de 600 periodistas arrojan una luz sin precedentes sobre una economía en la sombra a la que solo pueden acceder quienes tengan el dinero o las conexiones necesarias.
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El SAT perdonó 2.6 mdp en adeudos fiscales a empresas de Guadiana cuando ya era senador
Por Elena Domínguez, René Valencia, Karla Cejudo y Andrea Cárdenas
Las compañías mineras del empresario, que el mes pasado apareció en los Pandora Papers, se han beneficiado de al menos tres perdones fiscales desde que el morenista ocupa un escaño en la Cámara alta Ver más
El cruel laberinto del Forense de Jalisco
Por Ximena Torres, DaliaSouza, y Darwin Franco / ZonaDocs
Los criminales están yendo a extremos para impedir que sus víctimas puedan ser identificadas. Al servicio forense de Jalisco están llegando bolsas con miles de fragmentos de cuerpos halladas en fosas clandestinas. Pero ahí, el Forense pone a cientos de madres ante una terrible disyuntiva: aceptar las partes o esperar por el todo. Algo que podría no ocurrir nunca.  Ver más
Desde acoso a feminicidios, lo que sufren empleadas en la Riviera Maya
Por Melissa Amezcua / El Universal
Llegan de otros estados y países en búsqueda de mejor vida, pero sufren abusos en los hoteles donde trabajan. Sus empleadores evitan las denuncias y amenazan con no volver a contratarlas Ver más
Clan Arellano: riqueza impune
Por Luis Carlos Sáinz, Alejandro Arturo Villa, Julieta Aragón y Eduardo Villa / ZETA
La madre, esposas e hijos de los hermanos Arellano Félix siguen disfrutando de una fortuna hecha con el narcotráfico. El gobierno de México ha dejado pasar dos décadas sin probar el origen ilícito de sus inmuebles y sin declarar la extinción de dominio. Los hermanos Arellano han ido recuperando su patrimonio en las cortes. Ver más
El estado que le falló a los médicos en medio de la pandemia
Por Tania Rivera y Perla Sandoval / AvcNoticias
Los médicos en Veracruz enfrentaron el Covid-19 en medio de una notable descoordinación e indolencia de las autoridades. El resultado: Veracruz está entre las entidades con mayor contagio entre el personal de Salud y es cuarto lugar nacional en decesos por Covid-19 Ver más
Odebrecht revela nuevos sobornos en México por 9.2 mdd
Por ANDREA CÁRDENAS
La constructora brasileña no solo sobornó a Emilio Lozoya con 10.5 mdd entre 2012 y 2014; ya había hecho al menos 25 pagos ilegales entre 2006 y 2011, según la contabilidad secreta de Odebrecht Ver más
Los sobornos de Odebrecht al expresidente peruano Alan García, en los Pandora Papers
Por Romina Mella / IDL - Reporteros
Tras el suicido de Alan García, el 17 de abril del 2019, Miguel Atala Herrara, amigo y socio del exmandatario, confesó al Equipo Especial Lava Jato que actuó como intermediario de García para que este reciba un millón 312 mil dólares de Odebrecht, a través de la sociedad offshore Ammarin Investment INC Ver más
Silvano Aureoles pagó 400 mdp a empresa de mastografías que no cumplió
Por PATRICIA MONREAL Y AMÉRICA JUÁREZ / REVOLUCIÓN 3.0
Diversos auditorías señalan que la empresa Movimedical realizó menos pruebas que las pactadas con el gobierno de Michoacán, que incluso ni siquiera las habría realizado a pacientes o entregaba resultados hasta ocho meses después. Un reportaje hecho en nuestro programa MásterLAB en edición de investigaciones. Ver más
Un paso de esperanza convertido en engaño
Por JAIRO MAGAÑA Y JUAN CARLOS PÉREZ / LA JORNADA MAYA
En Campeche, 14 ejidos señalan a Barrientos y Asociados de fraude: el despacho contratado por Fonatur los engañó en el pago por el paso del Tren Maya por sus tierras. Un reportaje hecho en nuestro programa MásterLAB en edición de investigaciones. Ver más
Los pódcast de los Pandora Papers en México
Por QUINTO ELEMENTO LAB
Spotify México produjo una serie de ocho capítulos sobre la filtración de millones de documentos de paraísos fiscales; escucha a los periodistas de Quinto Elemento Lab, Proceso, El País, Univision y ICIJ que participaron en esta investigación global Ver más
Los Pandora Papers destapan nuevas propiedades de la familia de Romero Deschamps
Por ANDREA CÁRDENAS
Alejandro Romero Durán, hijo del exlíder sindical, gestionó una offshore en Islas Vírgenes Británicas y enlistó 10 propiedades de la familia. Sólo dos de ellas ya estaban en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera Ver más
Las grandes historias de MásterLAB
Por QUINTO ELEMENTO LAB
Los editores son un eslabón clave en la vida de las redacciones y determinante a la hora de definir qué historias llevamos al público. Veintidós editores de 12 estados en la república y uno de El Salvador fueron la primera generación de MásterLAB, de Quinto Elemento Lab, el primer programa de formación para editores de reportajes de investigación en habla hispana. Estas son sus historias. Ver más
Buscar a un desaparecido a cambio de sobornos
Por Fernanda Malpica y Miguel León / La Silla Rota y E-Consulta Veracruz
El flagelo de las desapariciones en Veracruz muta en un fenómeno más oscuro: una fiscal es acusada de pedir sobornos para realizar la búsqueda de personas desaparecidas. La Silla Rota documenta una práctica que es un secreto a voces en Veracruz. Un reportaje desarrollado en nuestro programa MásterLAB en edición de investigaciones. Ver más
De Las Lomas a San Pedro, pasando por Polanco y el Pedregal; aquí viven los mexicanos con offshores
Por QUINTO ELEMENTO LAB
Los Pandora Papers dibujan un país donde están fuertemente marcadas las zonas que concentran a las personas con actividades en paraísos fiscales Ver más
Los millones escondidos del entorno de Salinas Pliego
Por Mathieu Tourliere / Proceso
Los Pandora Papers revelan que Pedro Padilla Longoria y José Luis Riera Kinkel, colaboradores de confianza de Ricardo Salinas Pliego y miembros de su élite corporativa, crearon estructuras offshore para controlar cuentas bancarias y de inversión en paraísos fiscales. Ver más
El insospechado destino de la herencia de El Tigre Azcárraga
Por Elías Camhaji /El País
Tras la muerte del antiguo presidente de Televisa y un conflictivo proceso de sucesión, los Pandora Papers arrojan nuevas pistas de dónde terminó y cómo se invirtió parte del dinero de quien fuera el empresario más rico de Latinoamérica Ver más
Las riquezas ocultas de los contratistas de Pemex
Por Zorayda Gallegos y Georgina Zerega / El País
Los dueños de al menos cuatro grandes proveedores de la petrolera mexicana figuran en los ‘Pandora Papers’ con estructuras offshore utilizadas para comprar yates, resguardar sus ahorros o invertir en bienes raíces Ver más
‘Sky’, el yate que Luis Miguel escondió tras una empresa de las Islas Vírgenes Británicas
Por Elías Camhaji / EL PAÍS
Los Pandora Papers destapan que el cantante, con un amplio historial de problemas financieros y legales, usó una compañía de papel para registrar su embarcación en el territorio caribeño Ver más
Dinero oculto, inmuebles lujosos y un misterio en Montecarlo
Por Paul Sonne y Greg Miller / The Washington Post
Documentos apuntan a una mujer que supuestamente mantuvo una relación secreta de años con el presidente ruso y a la propiedad de un lujoso apartamento en Mónaco Ver más
Cómo el mayor bufete de Estados Unidos canaliza la riqueza global hacia paraísos fiscales
Por Sydney P. Freedberg, Agustin Armendáriz y Jesús Escudero / ICIJ
Baker McKenzie ha sido pionera en la evasión fiscal empresarial. Ahora representa a destacados magnates, fabricantes de armas y regímenes autoritarios que manejan la economía en la sombra. Ver más
Los Pandora Papers revelan que EU es el nuevo paraíso fiscal
Por Will Fitzgibbon, Debbie Cenziper y Salwan Georges / ICIJ
En Estados Unidos el creciente sector de fideicomisos acoge cada vez más los activos de millonarios de todo el mundo, prometiendo niveles de protección y secretismo que compiten con aquellos ofrecidos por los paraísos fiscales del extranjero, o que incluso los superan. Ver más
Desde Chayanne hasta Alejandra Guzmán: los famosos latinoamericanos en los Papeles de Pandora
Por Elías Camhaji / El País
En los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación figuran residencias de lujo, embarcaciones y empresas opacas asociadas a celebridades Ver más
Los Legionarios de Cristo nunca fueron expulsados del paraíso fiscal
Por ANDREA CÁRDENAS
Los Pandora Papers muestran cómo la congregación siguió haciendo uso de entidades offshore, pese a que en 2017 prometió que las había cancelado Ver más
Mientras se defendía de casos de abuso sexual, la Legión de Cristo movía millones de dólares de paraísos fiscales a bienes raíces en EU
Por Spencer Woodman
Los Pandora Papers revelan que la orden tenía casi 300 mdd escondidos en el mundo offshore cuando estaba bajo investigación del Vaticano. Millones fueron invertidos en una compañía de bienes de alquiler que desalojó a personas en aprietos económicos por la pandemia. Ver más
ESPECIAL: Los Pandora Papers
Por ICIJ, QUINTOELEMENTO LAB Y 150 MEDIOS ALREDEDOR DEL MUNDO
La más grande investigación realizada en la historia del periodismo pone al descubierto un sistema financiero que beneficia a los más ricos y poderosos del mundo y que lo hace en secreto. La investigación de los Papeles de Pandora se basa en más de 11,9 millones de documentos confidenciales de despachos y proveedores de servicios en paraísos fiscales. ICIJ obtuvo los documentos y los ha compartido con 150 organizaciones de periodistas de todo el mundo. Casi dos años de reporteo realizados por más de 600 periodistas arrojan una luz sin precedentes sobre una economía en la sombra a la que solo pueden acceder quienes tengan el dinero o las conexiones necesarias. Ver más
Cuando las élites de AL querían ocultar su riqueza recurrían a esta firma panameña
Por Brenda Medina, Jesús Escudero, Emilia Díaz-Struck / ICIJ
Según los Pandora Papers, Alcogal montó empresas offshore para 160 políticos y funcionarios públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países. Ver más
Yates, aviones y mansiones, las compras de los multimillonarios mexicanos mediante las offshore
Por ANDREA CÁRDENAS
De la lista de Forbes a la lista de Pandora: 14 multimillonarios de México y sus familias aparecen en la nueva filtración de documentos sobre paraísos fiscales Ver más
El dinero de políticos mexicanos y sus familias desembarca en paraísos fiscales
Por ANDREA CÁRDENAS
Más de 3 mil mexicanos han llevado su patrimonio a offshores secretas en las últimas décadas. Al menos 80 políticos y sus familias aparecen en los Pandora Papers Ver más
Una filtración descubre las riquezas ocultas de líderes y multimillonarios del mundo
Por ICIJ
Los Pandora Papers revelan cómo funciona un opaco sistema económico que beneficia a los ricos y bien conectados a expensas de todos los demás. Ver más
Desdeña FGR contrastar los dichos de Lozoya sobre Odebrecht
Por Andrea Cárdenas
El exdirector de Pemex acusó a Ricardo Anaya y otros políticos de haber recibido sobornos, pero los testigos protegidos en Brasil cuentan otra historia. Ver más
El acuerdo entre Ancira y Pemex ya es público
Por Andrea Cárdenas
Quinto Elemento Lab promovió un recurso para obligar a la Fiscalía a publicar el acuerdo reparatorio; el INAI falló en contra de la FGR y finalmente la autoridad dio a conocer el documento. Ver más
El sexenio en el que los periodistas repetíamos: “Nos van a matar”
Por Norma Trujillo Báez y Félix Márquez
El asesinato de la periodista Regina Martínez, en 2012, logró la atención internacional hacia los riesgos que corrían los periodistas en Veracruz durante el sexenio de Javier Duarte. El primer asesinato ocurrió el 1 de junio de 2011. Los homicidios, desapariciones, amenazas y terror siguieron, como recuerda, tras una década de impunidad, una periodista veracruzana que no se cansó de exigir justicia. Ver más
Los nexos de García Luna con el Grupo Arhe
Por Por Ignacio Rodríguez Reyna, Miriam Ramírez y Andrés Villarreal / Ríodoce y Quinto Elemento Lab
La detención de Genaro García Luna en Estados Unidos, acusado de colaborar con y proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares de sobornos, también ha disparado otras líneas de investigación en México. Ver más
Los otros hermanos Arellano
Por Miriam Ramírez y Andrés Villarreal / Ríodoce y Quinto Elemento Lab
Los hermanos Juan José y Erik Arellano Hernández aún no han concentrado los reflectores de los medios a nivel nacional, pero sí los de la UIF y del SAT, cuyos investigadores les siguen, cada quien por su cuenta, las huellas desde hace años. Los hermanos, de acuerdo con información y documentos oficiales, han incursionado en un área hasta ahora desconocida en México: la de encabezar un complejo consorcio de más de 100 empresas reales y empresas fantasma cuyo nicho de negocio último es proporcionar servicios de lavado de dinero de procedencia ilícita para personas u organizaciones que lo requieran. Esta es la historia del grupo de negocios encabezado por ese par de muchachos nacidos en el poblado de Mesillas, Sinaloa. Ver más
Así obtuvimos los datos de la #CrisisForense en México
Por Efraín Tzuc
Incompleto, el expediente de la FGR contra Lozoya por caso Odebrecht
Por Andrea Cárdenas
A punto de vencerse el plazo para presentar sus pruebas contra el exdirector de Pemex, la FGR aún espera que siete países entreguen información bancaria y documentos relevantes del caso. Ver más
México subregistró más de 9 mil casos de indígenas contagiados por Covid-19
Por Gibrán Mena Aguilar
Entre marzo y septiembre los datos oficiales subestimaron a la población indígena con sospechas de haber sido infectada; las fallas en la contabilidad continúan pues hay más de 3 mil contagiados que son “hablantes de lengua indígena” y al mismo tiempo se les cataloga como “no indígenas” Ver más
Base de datos interactiva de cuerpos no identificados en México (2006-2019)
Por Efraín Tzuc
Este es el primer registro público nacional de cuerpos acumulados en catorce años para la investigación #CrisisForense. Con ella podrás saber, para cada cuerpo, el estado de procedencia y año de registro en el Semefo, el sexo, el destino final donde fue depositado, y si cuenta  con certificado de defunción, perfil genético, necropsia y archivo básico, es decir, el expediente que debe crearse cuando un cuerpo llega sin identidad a los Semefo. Ver más
Podcast Buscando nos encontramos: una escuela para buscar personas desaparecidas
Por Aranzazú Ayala Martínez
Desde 2016 la Red de Enlaces Nacionales organiza las brigadas nacionales de búsqueda, que se han convertido en escuelas donde familiares de personas desaparecidas de todo México aprenden a buscar y comparten sus conocimientos. Ver más
Pemex oculta contratos con Vitol
Por Andrea Cárdenas
Argumenta “secreto industrial y comercial” para no dar a conocer montos y detalles; una filial de Petróleos Mexicanos en Islas Caimán hizo pagos a la empresa suiza por 276 mdd Ver más
Podcast: Desaparecieron a nuestros papás
Por Patricia Mayorga
Los hijos e hijas de víctimas de desaparición cargan pesados secretos. Sus familiares optan por ocultarles la verdad para protegerles del sufrimiento y se olvidan de atenderlos porque están dedicados a buscar a los parientes desaparecidos. Ver más
La corrupción de Odebrecht bailó al ritmo jarocho
Por Andrea Cárdenas y Rodrigo Soberanes
Surgen nuevas revelaciones de pagos que realizó la firma brasileña a empresas fantasma en Veracruz; las transacciones ocurrieron mientras Javier Duarte amasaba poder y se alistaban los detalles de la construcción de Etileno XXI. Ver más
Podcast: Madres Coraje, la tecnología aplicada a la búsqueda de un hijo
Por Melva Frutos
Las Madres Coraje son un grupo de mujeres de Nuevo León que se cansaron de esperar a que las autoridades busquen a sus hijos e hijas desaparecidos. Apoyadas por un dron, perros rastreadores, detectores de metales, antropólogos y personas voluntarias se han hecho expertas en el uso de sofisticadas tecnologías para localizar entierros clandestinos por cielo y por tierra. Ver más
Podcast: El desafío de buscarles vivos
Por Paloma Robles
No todas las personas desaparecidas están muertas. Muchas están vivas y son víctimas de redes de trata, trabajo forzado, o están impedidas para volver a casa. El colectivo “Búsqueda Nacional en Vida” reúne a madres de todo el país que se dedican a buscar a sus hijas e hijos en esas circunstancias, y a veces encuentran a los hijos suyos o a los de otras mujeres. Ver más
Dos veces víctimas: mujeres que pidieron ayuda durante la cuarentena y recibieron indiferencia
Por ALIANZA CENTINELA COVID-19 / QUINTO ELEMENTO LAB
El confinamiento obligado por la pandemia dejó más vulnerables aún a las mujeres de América Latina frente a compañeros, proxenetas y funcionarios violentos. Ver más
Pódcast: Camino a encontrarles “Historias de Búsquedas”
Por A DÓNDE VAN, IMER NOTICIAS Y QUINTO ELEMENTO LAB
Esta serie de cinco episodios, que narra los diversos métodos para encontrar personas desaparecidas en México, fue seleccionada como una de las 40 mejores historias de Iberoamérica del Premio Gabo 2021 Ver más
Podcast: Los archivos que ayudan a devolver identidades
Por Marcos Vizcarra
En el norte de Sinaloa hay un colectivo de mujeres que ha encontrado más de 200 cuerpos en fosas clandestinas y ayudado a identificar a, por lo menos, 80 de ellos gracias a su método de sistematización de información y colección de detalles y secretos de las personas desaparecidas. Ver más
Las fosas de Durango: Cuando las máquinas desmembraron a los muertos
Por Equipo de Quinto Elemento Lab
Entre abril de 2011 y 2012, los años de más profunda violencia en Durango, se encontraron fosas clandestinas en casas sin habitar, predios ejidales y lotes abandonados, donde fueron exhumados 383 cadáveres; 26 eran de mujeres. Las retroexcavadoras que usó el Estado para sacarlos de la tierra desmembraron a los cuerpos e imposibilitaron su identificación. Ver más
Vigilancia biométrica: el tortuoso camino de Coahuila hacia el reconocimiento facial
Por Federico Pérez Villoro y Paloma Robles
Coahuila es el primer estado en México en vías de implementar un sistema de videovigilancia que identifique rostros de personas, pero el gobierno de Miguel Ángel Riquelme enfrenta una serie de obstáculos para arrancar la operación de esta controversial tecnología que, a decir de expertos, atenta contra los derechos de los ciudadanos. Ver más
De fosa en fosa, de anfiteatro en anfiteatro, las fiscalías se desentienden de sus cadáveres
Por Carlos Quintero
En 2010, la Procuraduría General de la República (PGR) abandonó seis cadáveres encontrados en fosas clandestinas del estado de Morelos. Uno de ellos, que se “salvó” de terminar bajo el suelo de nuevo, esta vez en las fosas irregulares cavadas por el gobierno estatal en Jojutla, revela la historia de omisiones e indolencia de fiscalías estatales y la federal hacia los cuerpos sin identidad. Ver más
La tortuosa búsqueda en los archivos de la muerte
Por Mónica Cerbón
Aunque en México hay más de 75 mil personas desaparecidas y 39 mil cuerpos sin identificar, en siete años las fiscalías del país han ingresado menos del 10% de esta información a la base de datos nacional que facilitaría encontrar las coincidencias. Las familias de las víctimas tienen que recorrer morgues de distintos estados del país y someterse a un cruel proceso de reconocimiento de cadáveres debido a la indolencia gubernamental Ver más
Crisis forense: Cuando las funerarias suplieron al Semefo
Por Marcos Vizcarra
En Sinaloa y otros 15 estados del país, las autoridades han delegado en funerarias privadas el trabajo de los servicios médicos forenses. La subrogación de esa labor ha puesto en riesgo la identificación de cadáveres sin nombre, como el del joven Belisario. Ver más
Reportan a empresa de Monterrey por transferencias a casinero trumpista de Las Vegas
Por Raúl Olmos / MCCI
Una corporación de Nuevo León es investigada en Estados Unidos y México por depósitos a una empresa ligada a personaje que ha recolectado fondos para las campañas de Donald Trump Ver más
El lavado millonario de Los Zetas que los bancos de México y EU no vieron
Por Mathieu Tourliere / Proceso
El Standard Chartered Bank en EU reportó movimientos sospechosos de una cuenta en el Cibanco de México ligada al cártel de Los Zetas, desde donde se movieron al menos 5 millones de dólares, según los hallazgos de los FinCEN Files. Ver más
Desaparecer dos veces: la burocracia que pierde cuerpos
Por Francisco Rodríguez
La misma noche que Cosmelín, de 16 años, desapareció, su cuerpo asesinado era llevado al Semefo, donde se le catalogó como no identificado. Siete años después, las autoridades reconocieron que aunque lo tenían, por un error dijeron que no era él y lo mandaron a una fosa común. Es uno más de los cuerpos en el país que se desconoce dónde está enterrado. Ver más
El banco de los sobornos de Odebrecht
Por Romina Mella, de IDL-Reporteros/ Stefan Melichar y Michael Nikbakhsh, de profil y ORF de Austria
Cómo fue la trama detrás de la compra del Meinl Bank Antigua, el banco que facilitó las operaciones para el pago de sobornos de Odebrecht y la participación hasta ahora desconocida del Raiffeisen Bank International, uno de los bancos más importantes de Austria Ver más
Rafael Advanced Defense Systems y sus brókers panistas
Por Mathieu Tourliere / Proceso
A finales de 2009 la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems vendió lanchas y aviones a Pemex, así como sensores en ductos para combatir el huachicoleo, pero nunca se usaron. La firma operó con tres brókers panistas: el exprocurador Antonio Lozano Gracia y los hermanos José Luis y Jorge Salas Cacho, quienes se embolsaron una millonada “al margen” del contrato. Ver más
Tochos Holding, la huella de Emilio Lozoya en los FinCEN Files
Por Andrea Cárdenas
Una serie de transacciones realizadas por Tochos Holding, la empresa del exdirector de Pemex, fue reportada al Departamento del Tesoro de EU; hubo compras de arte, joyas, pagos a despachos fiscales y un préstamo a un compadre Ver más
Un país rebasado por sus muertos
Por Marcela Turati y Efraín Tzuc
Desde el inicio de la ‘guerra contra el narco’, más de 38 mil 500 cuerpos no identificados han ingresado a los servicios médicos forenses del país para terminar en cámaras frigoríficas, fosas comunes o escuelas de medicina; algunos, incluso, fueron desaparecidos en los registros estatales, dejados en funerarias, o incinerados. Esta investigación revela la magnitud de la crisis forense que atraviesa el país. Ver más
¿Cuál es el tamaño de la crisis forense? Historia visual
Por Marcela Turati y Efraín Tzuc
Desde el inicio de la ‘guerra contra el narco’, más de 38 mil 500 cuerpos no identificados han ingresado a los servicios médicos forenses del país para terminar en cámaras frigoríficas, fosas comunes o escuelas de medicina; algunos, incluso, fueron desaparecidos en los registros estatales, dejados en funerarias, o incinerados. Esta investigación revela la magnitud de la crisis forense que atraviesa el país. Ver más
Los misiles iraníes financiados desde México
Por RAÚL OLMOS / MCCI
Un empresario de origen chino señalado por Estados Unidos de financiar la construcción de armas de destrucción masiva, residía en México y desde aquí realizaba transacciones en una trama de presunto lavado de dinero que involucra a 13 bancos de cinco países Ver más
HSBC movió grandes sumas de dinero sucio después de haber pagado una multa récord por lavado
Por SPENCER WOODMAN / ICIJ
La investigación de los FinCEN Files revela que el banco más grande de Europa colaboró en una masiva estafa Ponzi mientras estaba en periodo de prueba por sus nexos con capos de la droga Ver más
Arte sin rastro: ¿un Botero en Odebrecht?
Por EL ESPECTADOR / CONNECTAS
Un giro por medio millón de dólares al maestro Fernando Botero, desde una compañía que Odebrecht utilizó para el pago de sobornos, alertó a las autoridades. Se desconoce el destinatario de la cuantiosa compra. Ver más
Cómo los bancos ayudaron a los “Boliburgueses” venezolanos a sacar fortunas del país
Por SASHA CHAVKIN / ICIJ Y PATRICIA MARCANO / ARMANDO.INFO
Los FinCEN Files muestran cómo miles de millones de dólares de recursos públicos se esfumaron de un país en pleno colapso Ver más
HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos
Por Ignacio Rodríguez Reyna, Zorayda Gallegos y Silber Meza
Banco preferido de los narcos durante años, el HSBC toleró ser usado como un conducto para el lavado de dinero. Los gobiernos de EU y México le aplicaron multas económicas históricas por sus laxos controles y permisividad. Ver más
Lavar dinero en México: un delito del que se sale fácil
Por LAURA SÁNCHEZ LEY, MIRIAM CASTILLO Y DANIEL MELCHOR / MCCI
En los últimos tres sexenios, las autoridades fracasaron el 98 por ciento de las veces que intentaron castigar el delito de lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita Ver más
Los archivos filtrados: Bancos globales sirven a oligarcas, narcotraficantes y terroristas en medio de un boom de lavado de dinero
Por ICIJ
Informes secretos de bancos muestran cómo billones de dólares de dinero negro fluyen libremente a través de los principales bancos, inundando un sistema regulatorio quebrado Ver más
La investigación a Kaloti muestra una curiosa visión al comercio ilícito de oro
Por KYRA GURNEY / ICIJ
Investigadores estadounidenses pensaron que un importante comerciante de oro de Dubái ayudaba a lavar dinero del narcotráfico; el Tesoro abandonó el caso Ver más
Sin controles de los bancos globales, el dinero sucio destruye sueños y vidas
Por WILL FITZGIBBON / ICIJ
Desde Ucrania hasta Estados Unidos, y de Túnez a Turkmenistán, esta detallada investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela el durísimo costo humano que deja el lavado de billones de dólares alrededor del mundo Ver más
¿Qué son los SAR?
Por ICIJ
Miles de empleados de instituciones financieras que detectan inconsistencias en transacciones financieras, ellos son la primera línea de defensa contra el lavado de dinero Ver más
De un revoltijo de informes secretos, datos condenatorios sobre los grandes bancos y dinero sucio
Por ICIJ
El gobierno federal ha puesto más atención en ayudar a crecer a la industria de implantes que en desarrollar un aparato robusto que garantice la seguridad de los pacientes. Para Silvia Álvarez, el día que le instalaron el remedio, comenzó la verdadera pesadilla. El marcapasos, dice, le robó la vida. Ver más
Especial FinCEN Files
Por ICIJ
Una filtración de miles de documentos secretos, 400 periodistas en 88 países liderados por ICIJ y BuzzFeed para investigar a la banca global. Descubrimos que los bancos globales hicieron caso omiso a las medidas de combate de lavado de dinero y movieron enormes cantidades de dinero ilícito para redes criminales y políticos corruptos que han extendido la violencia, el caos y socavado la democracia en todo el mundo. Participamos desde México, Quinto Elemento Lab, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Proceso. Aquí encontrarás nuestras historias. Ver más
Jalisco: La verdad de los “tráileres de la muerte”
Por Darwin Franco, Fara González, Fernanda Tapia, Aranza Gallardo y Samantha Vargas
Violencia desenfrenada. Morgues rebasadas y dos tráileres errantes con 322 cadáveres a bordo recorren las calles de Guadalajara. Es septiembre de 2018. Uno de los protagonistas del más negro episodio en el sistema forense mexicano decide hablar. Ver más
De César Duarte a Alejandro Murat: el fuego de la corrupción amenaza con extenderse de Chihuahua a Oaxaca
Por Virgilio Sánchez León
El gobierno de Chihuahua abrió una investigación contra Prometeo, una empresa que obtuvo contratos por 763 mdp durante el sexenio duartista; tras conseguir esos convenios, la compañía se dirigió hacia Oaxaca y ganó montos casi tres veces más grandes. Ver más
Alemania arrecia la investigación contra Lozoya; catean propiedades de su esposa
Por Andrea Cárdenas
Un apartamento en Múnich y una propiedad junto al lago Starnberg fueron registradas por las autoridades alemanas. Ver más
La Banda de la Riviera Maya, en la mira del FBI
Por OCCRP, QUINTO ELEMENTO LAB, MCCI Y RISE PROJECT
El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos solicitó ayuda a la Unidad de Inteligencia Financiera de México para rastrear propiedades y transacciones realizadas por el clan liderado por Florian Tudor Ver más
Un sistema fracturado
Por Steve Fisher
En 2015, el gobierno de la CDMX lanzó un sistema electrónico que iba a articular el trabajo de policías, peritos y ministerios públicos, mejorar su capacidad de investigación y resolver más crímenes. Aquí la historia de un remedio prometedor que falló. Ver más
México compra tarde y caro respiradores para enfrentar al Covid-19
Por ALIANZA CENTINELA COVID-19
Una investigación latinoamericana encontró que México se demoró más que Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú y Costa Rica en comenzar a adquirir ventiladores; algunas de las compras resultaron más onerosas que en otras naciones. Ver más
Estas son las zonas de la CDMX que más llaman al 911 por muertes de Covid-19
Por Efraín Tzuc
El código postal 09700, de la alcaldía Iztapalapa, concentró el mayor número de llamadas de emergencia por fallecimientos, fuera de hospitales, por causas posiblemente relacionadas a Covid-19. Ver más
Revela 911 tres veces más muertes extrahospitalarias por Covid-19 en la CDMX
Por Efraín Tzuc, Diego Martorell y Andrea Cárdenas
El servicio de emergencia recibió 1,179 reportes de fallecimientos por posible Covid-19 en los primeros dos meses de la epidemia, una cifra mucho más grande que el conteo oficial de la Secretaría de Salud. Ver más
Asesinato en Cancún: Una muerte a tiros en que nada encaja
Por OCCRP, QUINTO ELEMENTO LAB, MCCI Y RISE PROJECT
El Tiburón comanda una de las organizaciones del crimen transnacional más relevantes en México; por años se han dedicado al fraude y la estafa. Ahora están la mira. Ver más
Del cajero al ladrillo: blanqueando el dinero sucio
Por OCCRP, MCCI, Quinto Elemento Lab, RISE Project
Una banda rumana que manipuló cajeros automáticos obtuvo cerca de 1.000 millones de dólares, que luego canalizó hacia inversiones en bienes raíces en al menos cuatro países. Ver más
La estafa del cajero automático
Por OCCRP, QUINTO ELEMENTO LAB, MCCI Y RISE PROJECT
En 2014 el banco mexicano Multiva firmó un acuerdo con Top Life Servicios para instalar cajeros en zonas turísticas. Los ATM eran la carnada para robar la información y claves de las víctimas. Ver más
La conexión corrupta: el Tiburón y sus amigos poderosos
Por OCCRP, QUINTO ELEMENTO LAB, MCCI Y RISE PROJECT
Así fue como la banda de la Riviera Maya usó campañas en medios de comunicación y su cercanía con personas en el poder para protegerse. Ver más
De Craiova a Cancún, bandidos globales de cajeros automáticos
Por OCCRP, QUINTO ELEMENTO LAB, MCCI Y RISE PROJECT
El Tiburón comanda una de las organizaciones del crimen transnacional más relevantes en México; por años se han dedicado al fraude y la estafa. Ahora están la mira. Ver más
La banda de la Riviera Maya
Por OCCRP, QUINTO ELEMENTO LAB, MCCI Y RISE PROJECT
Las playas del caribe mexicano son el escenario donde opera una organización criminal surgida en Rumania que ha hecho una fortuna robando información en cajeros automáticos. Ver más
La banda rumana que cruzó el Río Bravo hacia México
Por OCCRP, QUINTO ELEMENTO LAB, MCCI Y RISE PROJECT
A principios de la década 2000, un rumano armó una red de trata de personas que sentó la base para que un peligroso grupo criminal robara casi 1,200 mdd en una de las mayores operaciones de skimming. Ver más
Latinoamérica oculta datos por Covid-19; México tiene varios pendientes
Por Javier Quintero
Periodistas de 15 medios nos juntamos para entender aspectos de la respuesta a la crisis de salud en nuestros países y en los tres estados de EU con mayor población hispana. Esto fue lo que encontramos. al mirar qué información está disponible y cuál no. Ver más
Los estados más transparentes (y opacos) respecto al avance del Covid-19
Por ARMANDO TALAMANTES Y ANDREA CÁRDENAS
Cinco estados encabezados por Edomex y la CDMX son renuentes a revelar con detalle la evolución de la epidemia, mientras que 27 estados transparentan datos para conocer la propagación del coronavirus Ver más
Crean negocios al vapor para ganar contratos con el gobierno de AMLO
Por Esteban David Rodríguez
La llegada de la Administración lopezobradorista generó un ‘boom’ de nuevas empresas ávidas de convertirse en proveedoras gubernamentales: 171 compañías surgieron durante el primer año del sexenio y lograron contratos por 366 mdp con 92 dependencias federales Ver más
El gobierno de AMLO entra al rescate de las orquestas de Salinas Pliego
Por Carmen García Bermejo
Con una serie de movimientos impulsados desde la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Esteban Moctezuma Barragán, el empresario Ricardo Salinas Pliego transfiere sus 83 orquestas Azteca al gobierno federal. Ver más
«Proyecto Miroslava» : La periodista que se rehusaba a ser cómplice
Por Colectivo 23 de Marzo
Miroslava Breach vivió bajo acoso constante desde marzo de 2016, cuando comenzó a ser presionada por sus publicaciones sobre los vínculos entre grupos del narcotráfico y sus fichas en la política. Ella advirtió de sus amenazas a su viejo amigo Javier Corral, recién electo gobernador de Chihuahua, y a los encargados a nivel federal del mecanismo para proteger periodistas. El Colectivo 23 de marzo, formado por periodistas mexicanos, en colaboración con las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP), reconstruyó la trama de amenazas vinculadas a sus publicaciones, las advertencias que lanzó sobre el peligro en que estaba y las pistas que dejó en sus publicaciones antes de su asesinato el 23 de marzo del 2017 y que las autoridades no profundizaron. Ver más
« Proyecto Miroslava »: ¿Cinco muertes sospechosas vinculadas con el asesinato de Miroslava Breach ?
Por Colectivo 23 de Marzo
Dos mujeres que se tomaban una selfie al lado de una pista de aterrizaje serrana, murieron, al parecer, accidentalmente; un piloto aviador que solía viajar a la Sierra Tarahumara y un maestro de artes marciales retirado fueron asesinados en 2017. Antes de que acabara el año, otro hombre murió baleado también en el norte del país. Todas estas muertes resultaron asociadas al homicidio de Miroslava Breach, ocurrido el 23 de marzo de 2017, en Chihuahua, México. Ver más
«Proyecto Miroslava» : las pistas del asesinato de Miroslava Breach que no fueron investigadas
Por Colectivo 23 de Marzo
En los últimos 10 años, al menos 82 periodistas mexicanos fueron asesinados por motivos relacionados con su profesión. Esto ha hecho a México uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista. Víctima de esta violencia fue Miroslava Breach, una periodista de investigación que denunciaba a grupos del crimen organizado que controlan la vida política para consolidar su control, la llamada “narcopolítica”. Ver más
México rechaza ‘vía rápida’ para hacer justicia por Odebrecht
Por Andrea Cárdenas
La empresa brasileña ofreció su cooperación directa al menos en dos ocasiones, pero las autoridades mexicanas rehusaron la oferta. Otras naciones sí aceptaron y sus pesquisas han llegado más lejos. Ver más
Alemania abre investigación contra Lozoya; la búsqueda se extiende a Suiza
Por Andrea Cárdenas
Una investigación periodística conjunta de Alemania, Suiza y México descubrió que el exdirector de Pemex ingresó a Alemania hace varias semanas vía el aeropuerto internacional de Frankfurt. Ver más
El fiscal especial encargado de investigar a Lozoya fue auxiliar… del abogado de Lozoya
Por Arturo Ángel, Animal Político / Andrea Cárdenas, Quinto Elemento Lab
Juan Ramos es el investigador de la Fiscalía General encargado de las indagatorias contra el exdirector de Pemex; pero, además, Ramos fue entre 2015 y marzo de 2019 parte del equipo legal que Javier Coello integró para defender al fiscal Gertz Manero. Ver más
Emilio Lozoya y Alejandro Gertz: acusado y fiscal tienen el mismo abogado
Por Andrea Cárdenas, Quinto Elemento Lab/ Arturo Ángel, Animal Político
Javier Coello Trejo encabeza la defensa del exdirector de Pemex por el caso Odebrecht, pero también es el apoderado legal del fiscal general Ver más
Epifanio: 50 años desaparecido
Por Thelma Gómez Durán
El 19 de mayo de 1969 fue detenido y trasladado al cuartel militar de Ciudad Altamirano, en Guerrero. Desde entonces, su esposa lo busca y no permite que su nombre se olvide. La historia de Epifanio Avilés Rojas muestra que desde hace 50 años se comenzó a tejer el manto de impunidad que ha hecho de México una nación de desaparecidos. Ver más
Desaparecer hasta volverse cenizas
Por Darwin Franco Migues
Desaparecer personas se volvió una rutina en el Servicio Médico Forense de Jalisco. Datos hasta hoy inéditos revelan el uso sistemático e ilegal del horno crematorio y las inconsistencias en los registros de mil 559 cuerpos no identificados que fueron convertidos en cenizas. Ver más
El motín. Cuando los reos tienen hambre
Por Karla Casillas y Laura Sánchez/ Vice y Quinto Elemento Lab
Comida en estado de descomposición, falta de agua y vejaciones. Un informe gubernamental, hasta ahora inédito, da cuenta de las causas de la revuelta en Islas Marías que motivó una recomendación para revisar los contratos de La Cosmopolitana. Ver más
El cártel de la comida
Por Karla Casillas y Laura Sánchez/ Vice y Quinto Elemento Lab
Fox la impulsó, Calderón la encumbró y Peña Nieto la consagró. Esta es la historia de La Cosmopolitana, una empresa de alimentos que acaparó contratos millonarios en los últimos sexenios. Julio Scherer fue abogado de este consorcio hasta hace unos meses. Ver más
El regreso del infierno; los desaparecidos que están vivos
Por Alejandra Guillén y Diego Petersen
El cártel les ofreció un trabajo con engaños, pero los esclavizó y los retiene a la fuerza; hoy forman parte de los ejércitos del crimen organizado: cuidan sembradíos de drogas o entrenan como sicarios. Están vivos, pero están desaparecidos. Luis es uno de los sobrevivientes y relata sus días en el infierno. Ver más
Nuevas amenazas para la salud con los implantes mamarios
Por Sasha Chavkin/ Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
Los fabricantes lucharon para poner de nuevo los implantes en el mercado. Los organismos reguladores se dieron por vencidos y ahora miles de pacientes están pagando el precio. Ver más
Bajo la piel. La agonía de vivir con un implante defectuoso
Por Spencer Woodman / ICIJ
Los pacientes alrededor del mundo ahora tienen acceso a información sobre aparatos médicos peligrosos o defectuosos, incluidos aquellos que colocan en riesgo la vida, gracias a la publicación de una base de datos que reúne por primera vez información de diferentes países. Ver más
Las fallas de vigilancia ponen en riesgo a personas con implantes
Por Andrea Cárdenas
El gobierno federal ha puesto más atención en ayudar a crecer a la industria de implantes que en desarrollar un aparato robusto que garantice la seguridad de los pacientes. Para Silvia Álvarez, el día que le instalaron el remedio, comenzó la verdadera pesadilla. El marcapasos, dice, le robó la vida. Ver más
Los implantes médicos dañan (y a veces matan) a los pacientes
Por ICIJ
Desde Ámsterdam, Seúl, Lima y Mumbai, hasta la pequeña ciudad estadunidense de Hiawassee, Georgia, los implantes médicos enferman, mutilan y a veces matan a las personas para las que fueron diseñados. Ver más
Estos son los dispositivos médicos defectuosos en todo el mundo
Por Emilia Díaz Struck
Los pacientes alrededor del mundo ahora tienen acceso a información sobre aparatos médicos peligrosos o defectuosos, incluidos aquellos que colocan en riesgo la vida, gracias a la publicación de una base de datos que reúne por primera vez información de diferentes países. Ver más
2,000 clandestine graves: how a decade of the drug war turned Mexico into a burrial ground
Por Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati
Between 2006 and 2016, almost 2,000 illegal burials were discovered where criminals disappeared their victims. This investigation documented more clandestine graves than those the government has recognized: a new grave has been located on average every two days. Ver más
El país de las 2 mil fosas
Por Alejandra Guillén, Mago Torres, Marcela Turati
Este trabajo fue galardonado con el Premio Gabo 2019 en la categoría de Cobertura. Entre 2006 y 2016 fueron descubiertos casi 2 mil entierros ilegales donde criminales desaparecieron a sus víctimas. La barbarie abarca 24 estados del país y uno de cada 7 municipios. En promedio, se localizó una fosa nueva cada dos días. Ver más
Memorial 19S
Por Quinto Elemento Lab
Memorial 19S es un proyecto que busca empatizar con el dolor de quienes perdieron a gente querida y, además, honrar su recuerdo. Es una forma también de ayudar a reconstruirnos, a reconstruir las esperanzas de una sociedad cansada y decepcionada de sus gobiernos. Una sociedad como la que salió a las calles merece un futuro mejor. Ver más
Las transferencias de AHMSA a Odebrecht
Por Ignacio Rodríguez Reyna
El dueño de Altos Hornos de México hizo uno de los mejores negocios de su existencia al venderle al Pemex dirigido por Lozoya Austin la empresa Agro Nitrogenados SA, una planta productora de urea que al momento de la compra-venta ya era considerada “chatarra” por los especialistas de la industria de fertilizantes. Ver más
La Falsa Filantropía
de Salinas Pliego
Por Carmen García Bermejo
Desde 2009 y hasta el primer trimestre de 2018, se han entregado al menos mil 689 millones de pesos de recursos públicos a ese proyecto de Grupo Salinas. Y el dinero le llega desde muchos lados: Congreso, la SEP, Conaculta, la CFE y 29 gobiernos estatales. Ver más
La pesadilla del Clembuterol
Por Beatriz Pereyra
En 2014, funcionarios de Salud compraron y prepararon carne y la dieron a comer a 42 voluntarios. Un enjambre de médicos anduvo tras ellos tomando muestras de orina durante semanas. Los resultados convencieron a la WADA de excusar a atletas mexicanos que dieran positivo por clembuterol en el antidoping. Aquí te contamos por qué. Ver más
Emilio Lozoya. Los videos secretos de Odebrecht
Por Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic
El ejecutivo que dirigió Odebrecht en México hasta mediados de 2017, se presentó en la sede de la Procuraduría General de la República, en Sao Paulo, Brasil, el 16 de diciembre de 2016. En compañía de sus abogados, Meneses acudió voluntariamente para presentar declaración como parte de su “colaboración premiada” con la justicia de ese país. Ver más
Emilio Lozoya. Los videos secretos de Odebrecht – 3
Por Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic
Luiz Antonio Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, se presentó el 13 de diciembre de 2016 en la sede de la Procuraduría General de la República, en Sao Paulo, Brasil. Ver más
Emilio Lozoya. Los videos secretos de Odebrecht – 2
Por Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic
En noviembre de ese 2013, Odebrecht México presentó a Pemex Refinación una propuesta con costo de 115 millones de dólares para “el acondicionamiento y movimiento de tierras para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo”. Ver más
Emilio Lozoya. Los videos secretos de Odebrecht – 1
Por Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic
Luis Alberto Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México hasta mediados de este año, se presentó el 16 de diciembre de 2016 en la sede de la Procuraduría General de la República, en el municipio de Guarulhos, Sao Paulo, en Brasil. Ver más
Lozoya me jura que “no recibió un solo peso” de Odebrecht: abogado
Por Quinto Elemento
“No podemos irnos a meter a Brasil, porque no estamos imputados… todo esto es mediático, que si dijo, que si no dijo”: abogado. Ver más
El expediente secreto de Odebrecht
Por Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic
En declaraciones juramentadas, altos ex ejecutivos de Odebrecht colocan fechas, nombres, cantidades, cuentas bancarias. Ahí aparece Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos. Ver más


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